Юридическая База РФ
Реклама


Счетчики



Rambler's Top100




 


Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 декабря 1998 г. N 83-7122 "!О размещении денежных средств сомнительного происхождения"!

Архив юридической базы. Документы с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2007 года


Доводим информацию Главного управления ЦБ РФ по г.Москве:

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации руководитель бенинской фирмы "Societe Madigni Import-Export" Марсель Комлан Отиндо предпринимает попытки найти партнеров в Российской Федерации с целью размещения 40 миллионов долларов США под 20 процентов годовых.

Проведенная правоохранительными органами проверка показывает, что фирма "Societe Madigni Import-Export" в Бенине не зарегистрирована, а ее контактные телефоны принадлежат общественным службам.

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что речь идет о международном мошенничестве или намерении перевести в Россию денежные средства сомнительного происхождения.


Управляющий
А.В.Плякин




 
Реклама


Реклама


Наша кнопка

Юридическая База РФ
Код кнопки

Партнеры

СЕМЕРКА - Российский Правовой Портал

Фирмы России - каталог предприятий и организаций. Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizationsи

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости