Юридическая База РФ
Реклама


Счетчики



Rambler's Top100




 


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 24 декабря 2002 г. N 30-0-12/1715 "!О порядке представления кредитными организациями сведений в КФМ России"!

Архив юридической базы. Документы с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2007 года


Во исполнение требований Федерального Закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и с учетом опыта работы кредитных организаций по предоставлению в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.11.2001 N 161-П Банком России подготовлено и утверждено Положение от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указанное Положение после его регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации будет опубликовано и введено в действие вместо Положения N 161-П. Планируемый срок ввода в действие Положения N 207-П - середина января 2003 года.

В целях организации работ по доработке программных комплексов кредитных организаций, предназначенных для формирования отчетов в уполномоченный орган, направляю Вам текст Положения N 207-П.

Приложение: Текст Положения на 81 листах.


Начальник Управления
информационных технологий
Б.К.Минеев




 
Реклама


Реклама


Наша кнопка

Юридическая База РФ
Код кнопки

Партнеры

СЕМЕРКА - Российский Правовой Портал

Фирмы России - каталог предприятий и организаций. Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizationsи

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости